Sobre Mário Pagnozzi Júnior

Vallisney observou qual o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

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Por convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e website advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

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